Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САРАТОВ, УЛ ИМ РАДИЩЕВА А.Н., ЗД, 28, СТР. 1, НЕТ.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026400002067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450013459
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01319В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 21 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О состоянии системы управления рисками в АО «Экономбанк» на 01 января 2024 года.
2. Утверждение Отчета о реализации Правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за 2023 год в АО «Экономбанк».
3. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений КПУР ИБ в целом по АО «Экономбанк» на 2024 год.
4. Об утверждении величины сигнальных и контрольных значений КПУР в целом по АО «Экономбанк» на 2024 год.
5. Об утверждении сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности на 2024 год.
3. Подпись
3.1.
Председатель Правления (подпись) Е.Н. Алмакаева
3.2. Дата « 21 » марта 20 24 г.